Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.
Получены опросные листы от 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита»
Решение: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«3.1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» в новой редакции (Приложение 1).
3.2. Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (Приложение 2).
3.3. Считать утратившей силу Политику в области внутреннего аудита публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» утвержденную 18.10.2018, протокол от 18.10.2018 № 19/2018.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 07 августа 2023 года № 30/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Новиков
3.2. Дата 08.08.2023г.